経営・監督
取締役会
取締役会は、監査等委員を除いた取締役７名と監査等委員である取締役４名の合計11名（うち社外取締役４名）で構成しています。
当社グループ及び当社取締役の業務執行を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する権限を有しています。
＜取締役会の構成およびスキルマトリックス＞
| 氏名 | 役職等 | 属性 | 企業経営 | リスク 管理 |
業界の 知見 |
国際性 | 財務会計 | 法務 コンプラ イアンス |
サステナ ビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落合 正行 | 取締役会長 | 社内 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 堤 裕 | 代表取締役社長 | 社内 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 弓削 渉 | 取締役副社長 | 社内 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 三井 忠彦 | 常務取締役 | 社内 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 國松 浩 | 取締役 | 社内 | ● | ● | ● | ● | |||
| 上野 勝 | 取締役 | 社内 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 稲川 文雄 | 取締役 | 独立社外 | ● | ● | ● | ||||
| 岩佐 義龍 | 取締役（監査等委員） | 社内 | ● | ● | ● | ||||
| 松本 榮一 | 取締役（監査等委員） | 独立社外 | ● | ● | ● | ||||
| 飯野 浩一 | 取締役（監査等委員） | 独立社外 | ● | ● | ● | ||||
| 金子 浩子 | 取締役（監査等委員） | 独立社外 | ● | ● | ● |
※ 上記の一覧表は、各氏の経験等を踏まえて、より専門性が発揮できる領域を記載しており、有するすべての知見を表すものではありません。
監査等委員会
監査等委員である取締役４名で構成しています。ガバナンスの在り方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常の活動の監査を行っています。
監査等委員４名のうち３名は法曹界と会計士業界から招聘した社外取締役であり、それぞれ弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と見識、財務報告に関する専門家としての幅広い知識と見識から、会社全般の監視を行うことで経営のチェック機能の充実を図っています。
指名報酬委員会
取締役、執行役員、シニアアドバイザー・アドバイザー（以下、「取締役等」という。）の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置しています。取締役会の諮問に応じて取締役等の候補の選任及び報酬の決定等について審議し、取締役会はその答申を最大限尊重しています。
同委員会は社外取締役が過半数（６名のうち４名）で構成され、委員長は社外取締役が務めています。
